RD – Faillite de la Banque Peravia et Blanchiment d’argent : 5 accusés condamnés respectivement à 3 et 7 ans de prison avec une amende de 2 millions à payer
Les chefs d’accusation retenus contre ces 5 inculpés, rapporte le journal Listin Diario, sont : association de criminels et de malfaiteurs pour violation du droit monétaire et financier, blanchiment d’argent et abus de confiance au détriment des épargnants, escroquerie aggravée et falsification de documents. Un d’entre eux est envoyé en prison uniquement pour 2 ans
