Mercredi 12 avril 2023 ((rezonodwes.com))–
Deux hommes ont été condamnés hier pour leur participation à un système de fraude COVID-19, qui impliquait des demandes de prêts frauduleux d’un montant de 1,6 million de dollars dans le cadre du Programme de protection des chèques de paie (PPP).
Dumarsais Blaise Jr, 45 ans, de Stonecrest (Géorgie), a été condamné à deux ans et trois mois de prison, tandis que son frère, Alexander Blaise, 41 ans, de Plantation (Floride), a écopé de deux ans et six mois de prison.
Selon les documents judiciaires, les frères ont travaillé ensemble pour soumettre des demandes de PPP frauduleuses, Dumarsais Blaise utilisant son expertise en tant que préparateur fiscal pour créer de faux documents fiscaux soumis à l’appui des demandes.
Le complot consistait à fabriquer des informations sur trois prétendues entreprises, dont deux n’existaient pas. Pour la troisième société, ils ont faussement gonflé le nombre d’employés et les coûts salariaux.
Le FDIC-OIG et le bureau local du FBI à Miami ont enquêté sur cette affaire, et la division criminelle du ministère de la justice dirige les poursuites contre les systèmes de fraude exploitant le PPP.
Depuis l’entrée en vigueur de la CARES Act, plus de 200 accusés dans plus de 130 affaires pénales ont été poursuivis. De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante:
https://www.justice.gov/criminal-fraud/ppp-fraud.