Une Enquête menée par l’ICIJ et des partenaires médiatiques révèlent comment Bigio et Abdallah ont procédé pour acheter des sociétés offshore
Les signatures de Gilbert Bigio et de Scherif Abdallah ne figurent pas directement au bas de l’accord Tonton Noël du 21 décembre qui a permis au PM de facto Ariel Henry d’engager Madame Mirlande Manigat pour réviser la Constitution de 1987 , en dehors de la loi et de tout consensus national.
Cependant ils sont, à travers les associations patronales dont ils sont d’éminents membres signataires dudit Accord, deux membres influents de régime qui naîtra à partir de la mise œuvre de cette entente formelle conclut avec l’aide du Core Group entre l’oligarchie haïtienne et le PHTK.
Une Enquête de l’Association des journalistes professionnels (ICIJ) montre comment des avocats et des banquiers américains ont aidé ces deux puissants magnats haïtiens désormais sanctionnés pour corruption par le Canada à faire des affaires, monter des sociétés offshore et acquérir des propriétés de luxe comme une maison de plusieurs millions de dollars avec vue sur l’océan en Floride.
Nous soumettons le résultat de cette enquête à votre attention.
Deux riches Haïtiens récemment sanctionnés par le Canada possédaient ou avaient d’autres liens avec près de 20 entreprises et fiducies créées dans certains des paradis fiscaux les plus secrets du monde, selon des documents des Pandora Papers.
Deux millionnaires haïtiens accusés par le Canada de corruption et d’avoir permis à des gangs meurtriers de sévir dans la nation insulaire qui souffre depuis longtemps, ont été aidés pendant des années par des avocats et des banquiers américains pour acheter des sociétés offshore et acquérir des propriétés de luxe comme une maison de plusieurs millions de dollars avec vue sur l’océan en Floride, comme les enregistrements le montrent.
En décembre, le ministère des Affaires étrangères du Canada a sanctionné Gilbert Bigio, souvent qualifié de personne la plus riche d’Haïti, et le magnat de l’assurance Sherif Abdallah, les qualifiant de « membres de l’élite haïtienne qui fournissent un soutien financier et opérationnel illicite aux gangs armés ».
Ensemble, Abdallah et Bigio possédaient ou avaient d’autres liens avec près de 20 sociétés et fiducies créées dans certains des paradis fiscaux les plus secrets du monde, selon des documents des Pandora Papers, une enquête mondiale menée par le Consortium international de journalistes d’investigation.
Des avocats et des banquiers de Miami ont fourni aux hommes des conseils fiscaux, des lettres de référence et d’autres services, selon des fichiers divulgués qui ont constitué la base de l’enquête de 2021 menée par l’ICIJ et des partenaires médiatiques.
« Le Canada a des raisons de croire que ces personnes utilisent leur statut de membres de premier plan de l’élite économique en Haïti pour protéger et permettre les activités illégales de gangs criminels armés, notamment par le biais du blanchiment d’argent et d’autres actes de corruption », a déclaré le gouvernement dans annonçant les sanctions.
La liste noire est venue en réponse à ce que les experts appellent la pire crise humanitaire d’Haïti depuis des décennies. Jusqu’à présent, le ministère des Affaires étrangères à Ottawa a sanctionné 15 politiciens et magnats des affaires haïtiens, dont Bigio et Abdallah.
« Ceux qui investissent dans cette économie à un niveau ou à un autre savent qu’ils doivent être prêts à avoir leurs propres groupes armés pour se protéger », a déclaré à l’ICIJ Jacques Jean-Vernet, professeur à l’Université d’État d’Haïti à Port-au-Prince. « Nous connaissons tous leurs pratiques, mais personne n’ose rien faire. »
Bigio et Abdallah n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Gilbert Bigio
Bigio, 87 ans, a fait fortune grâce à des décennies de transactions majeures. Il a construit une aciérie, ouvert une entreprise d’embouteillage et acquis des actifs de l’industrie pétrolière dans les Caraïbes.
Au début des années 1990, le gouvernement américain a sanctionné Bigio, sa femme, son fils et d’autres pour leur soutien à un coup d’État militaire qui a renversé le premier président démocratiquement élu d’Haïti. Des années plus tard, un membre d’une milice haïtienne – ou armée privée – a accusé Bigio et un autre homme d’affaires d’avoir payé pour l’assassinat en 1993 d’un éminent militant de la démocratie, selon Jeb Sprauge, auteur et associé de recherche à l’Université de Californie à Riverside. Les autorités haïtiennes n’ont pas inculpé Bigio ni ne l’ont accusé d’actes répréhensibles.
Des années plus tard, Bigio a fait l’objet de reportages positifs lorsqu’une de ses entreprises a fourni des secours médicaux après un tremblement de terre qui a tué environ 230 000 personnes. Le gouvernement israélien a installé un hôpital sur une propriété appartenant à la famille Bigio, selon les médias de l’époque.
Publiquement, Bigio reste concentré sur le fait de gagner de l’argent. « Notre principe, que nous respectons quotidiennement, est de ne pas nous mêler de la politique haïtienne », a-t-il déclaré dans une interview à un journal en 2007.
En août 2020, la Cour des comptes d’Haïti a critiqué un accord gouvernemental avec une société appartenant à la famille Bigio qui a été examiné dans le cadre d’une enquête plus large sur la prétendue mauvaise gestion de plus de 2 milliards de dollars de fonds publics. La société, Repsa SA, a reçu un contrat de dragage de 30 millions de dollars malgré la décision du gouvernement de limiter le contrat à la moitié de ce prix.
« Est-ce du favoritisme ? Est-ce une mauvaise évaluation des besoins ? » a demandé le tribunal. « Cette façon de gérer les projets de développement… a causé du tort au projet et à la communauté. Repsa n’a pas répondu aux demandes de commentaires.
Shérif Abdallah
Abdallah, 64 ans, possède l’une des principales compagnies d’assurance d’Haïti, et il aurait été un proche allié d’un ancien président, Jovenel Moïse. Abdallah est le consul honoraire d’Italie ; Bigio est l’ancien consul honoraire d’Israël. Les consuls honoraires sont des diplomates bénévoles à temps partiel qui reçoivent certains des avantages et des protections accordés aux diplomates.
En 2018, alors que le président Moïse subissait la pression des troubles croissants dans le pays, il aurait cherché refuge dans une maison appartenant à Abdallah. Les médias locaux ont rapporté que le domicile bénéficiait des protections diplomatiques accordées à Abdallah en sa qualité de consul honoraire. Moïse a été assassiné en 2021.
« De la plus grande intégrité »
Les archives des Pandora Papers montrent que Bigio et Abdallah étaient propriétaires, administrateurs ou actionnaires d’au moins 20 sociétés offshore.
Bien que posséder une société offshore ne soit pas en soi illégal, ces sociétés sont utilisées pour échapper à l’impôt et commettre d’autres crimes. Les sociétés offshore présentent des défis particuliers pour les pays pauvres, y compris Haïti, où les inspecteurs des impôts, la police et les juges ont souvent du mal à obtenir des informations sur les citoyens les plus riches.
Bigio était lié à au moins une douzaine de sociétés de ce type, dont beaucoup ont été créées aux Bahamas. Il a également créé deux fiducies, des entités secrètes qui peuvent offrir des avantages fiscaux et qui souvent ne nécessitent pas de divulgation aux gouvernements.
Les fiducies ont été utilisées au profit des membres de la famille de Bigio vivant aux États-Unis, selon les archives. Une fiducie investie dans l’industrie du carburant. Un autre, le Deep Blue Trust, détenait une participation de 31 millions de dollars dans des entreprises haïtiennes et possédait une maison de 3 millions de dollars dans l’enclave de Bal Harbour dans le comté de Miami-Dade.
L’un des assistants les plus actifs de Bigio était le cabinet d’avocats Packman, Neuwahl & Rosenberg, basé à Miami. « Mon entreprise fait affaire avec Gilbert depuis plus de 10 ans et nous l’avons trouvé d’une extrême intégrité, extrêmement moral et professionnel », a écrit le cofondateur de l’entreprise, Todd Rosenberg, dans une lettre de recommandation de 2010 alors qu’il aidait Bigio. ouvrir un compte bancaire en Suisse.
« Gilbert Bigio a toujours fait preuve d’un haut degré d’intégrité et de capacité, et a été très estimé par ses collègues et amis », a écrit Richard Bajandas, associé fondateur d’un autre cabinet d’avocats de Floride, Perlman, Bajandas, Yevoli & Albright.
Lettre de référence pour Gilbert Bigio, du cabinet d’avocats de Floride Perlman, Bajandas, Yevoli & Albright
Rosenberg n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Bajandas a déclaré à l’ICIJ qu’il s’en tenait à l’évaluation de la réputation de Bigio par son entreprise.
« Aucune preuve n’a jamais été fournie (et à notre connaissance, il n’existe pas) que M. Bigio ait quoi que ce soit à voir avec les gangs en Haïti », a déclaré Bajandas, commentant les sanctions canadiennes. Il a ajouté que la violence des gangs en Haïti a causé un préjudice économique à Bigio et à ses entreprises.
« Pointer du doigt sans aucune preuve est tout aussi accablant et s’inscrit dans la continuité de la désinformation qui ravage Haïti depuis des années », a déclaré Bajandas.
Abdallah possédait au moins quatre sociétés enregistrées aux Bahamas, selon les archives. En 2017, selon un document, Abdallah a créé une société dans les îles Vierges britanniques pour posséder un yacht d’un million de dollars nommé Karisa.
Lors de la création de l’entreprise, Abdallah a répertorié sa maison comme un appartement au 20e étage du centre-ville de Miami.
Non loin de là, ses banquiers privés de longue date travaillaient à la Santander Bank. « Dans toutes mes relations avec M. Abdallah, je l’ai trouvé d’une intégrité et d’une honnêteté personnelles de la plus haute qualité », a écrit un banquier en 2017. « Je peux affirmer sans équivoque que M. Sherif Abdallah est une personne de la plus haute personnalité. »
Santander Bank n’a pas répondu aux demandes de commentaires.
Après que le Canada a imposé des sanctions, Abdallah a démissionné de son poste de vice-président de la Sogebank, l’une des plus grandes institutions financières d’Haïti.
Bigio et Abdallah ont également évolué ensemble dans un autre cercle très uni : la diplomatie.
Abdallah a représenté l’Italie en tant que consul honoraire en Haïti pendant plus d’une décennie, selon les archives. Bigio a été consul honoraire d’Israël en Haïti pendant plus de vingt ans ; un grand drapeau israélien flottait autrefois devant son domicile, selon les médias.
Les protections dont bénéficient les consuls honoraires incluent la capacité du diplomate à protéger certaines communications et propriétés contre les perquisitions par les forces de l’ordre.
En 2016, selon les Pandora Papers, Bigio et sa femme, Monique, ont utilisé des passeports diplomatiques pour aider à créer une société offshore.
Les consuls honoraires ne reçoivent pas automatiquement les passeports diplomatiques, mais certains pays en fournissent. Et les passeports diplomatiques peuvent être assortis d’avantages de voyage, y compris un traitement spécial par les douaniers et la police à l’aéroport
« Beaucoup de ceux qui dominent l’économie en Haïti sont également consuls honoraires », a déclaré le professeur d’université Jean-Vernet. «La police ne fouillera pas leurs domiciles ou leurs lieux de travail car ils pensent qu’ils sont protégés dans le cadre du consulat honoraire. Ils ont le pouvoir diplomatique.
Ben Moore, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, a déclaré qu’il vérifiait les antécédents de tous ses consuls honoraires, mais a refusé de commenter les raisons pour lesquelles il avait nommé ceux précédemment sanctionnés par les États-Unis. Moore a déclaré que le fils de Bigio, Reuven, avait remplacé son père en tant que consul honoraire il y a plus de dix ans.
Le ministère italien des Affaires étrangères a déclaré au partenaire médiatique de l’ICIJ, L’Espresso, qu’il avait rapidement pris connaissance des sanctions contre son consul honoraire, qui avait choisi de « s’auto-suspendre » de son poste. L’Italie cherche maintenant un consul honoraire en Haïti pour remplacer Abdallah.
Source : https://twitter.com/ICIJorg/status/1623154667059281920?t=d0rV0NcIaoAObAQweNIG0Q&s=19