L’Association du football argentin (AFA), dirigée par Claudio « Chiqui » Tapia, se retrouve au centre d’investigations conduites par des agents du FBI et des procureurs fédéraux américains. Les autorités cherchent à retracer plus de 300 millions de dollars ayant transité par le système financier des États-Unis dans le cadre des activités commerciales internationales de la fédération championne du monde.
Selon les informations publiées par le quotidien argentin La Nación, les investigations portent principalement sur les relations entre l’AFA et TourProdEnter LLC, une société établie en Floride et utilisée comme agent de recouvrement pour certains contrats de commandite, de diffusion et de partenariat conclus à l’étranger. Des comptes ouverts auprès de plusieurs banques américaines auraient servi à recevoir puis à redistribuer des centaines de millions de dollars liés aux activités de la fédération.
Les enquêteurs veulent déterminer la destination finale de ces fonds, l’identité des bénéficiaires et la justification économique des paiements effectués. Les éléments examinés pourraient, selon leur qualification juridique, concerner d’éventuelles infractions de blanchiment de capitaux, de fraude bancaire ou de fraude électronique relevant de la compétence des juridictions fédérales américaines. La présence de transactions sur le territoire des États-Unis suffit à conférer aux procureurs américains un fondement juridictionnel pour procéder aux vérifications nécessaires, sans que cela établisse, à ce stade, la commission d’un délit.
Le FBI aurait déjà recueilli plusieurs témoignages, dont celui de l’homme d’affaires argentin Guillermo Tofoni, interrogé pendant plusieurs heures sur la structure des contrats internationaux de l’AFA et sur les mécanismes de perception des revenus commerciaux. Les investigations s’intéresseraient également à des versements dont la documentation comptable ou la contrepartie commerciale reste à établir.
Cette affaire intervient en plein Mondial 2026, tandis que Lionel Messi et ses coéquipiers tentent de conserver le titre remporté en 2022. Le contexte sportif ne modifie cependant pas la nature de la procédure : l’équipe nationale n’est pas annoncée comme visée par des accusations pénales, l’enquête concernant les opérations administratives et financières de la fédération et de ses partenaires commerciaux aux États-Unis.
Aucune inculpation n’a été rendue publique contre Claudio Tapia, l’AFA ou les responsables de TourProdEnter LLC. Le département américain de la Justice n’a publié aucun acte d’accusation confirmant les infractions avancées dans certains titres de presse. En droit, l’ouverture d’investigations ou l’audition de témoins ne constitue ni une déclaration de culpabilité ni la preuve qu’une poursuite pénale sera engagée.
L’AFA, qui traverse l’une des périodes sportives les plus victorieuses de son histoire, devra désormais répondre à une interrogation située loin des terrains : comment les revenus internationaux de la sélection ont-ils été encaissés, redistribués et justifiés ? La réponse appartiendra aux autorités fédérales américaines, sous le contrôle des juridictions compétentes et dans le respect de la présomption d’innocence.