Vanessa Joseph et Milendophe Duperier ont utilisé les fonds des investisseurs pour acheter ou rembourser des prêts pour plusieurs voitures de luxe de l’année récente, notamment des Tesla Models X et S, une Mercedes Benz Classe S et une Infiniti QX30″
Mardi 20 décembre 2022 ((rezonodwes.com))–
Un couple de Randolph, dans le Massachusetts, est accusé d’avoir mis en place un système de Ponzi ciblant les membres de la communauté haïtienne du Massachusetts et leur ayant fait perdre plus de 5 millions de dollars.
La Division des valeurs mobilières du Secrétaire d’État a déposé lundi une plainte administrative contre Milendophe Duperier et Vanessa Joseph et leurs sociétés associées. Duperier, le fils d’un pasteur d’une église haïtienne locale, est accusé d’avoir conspiré avec Joseph, sa fiancée, pour maintenir la fraude pendant plus de deux ans et demi.
Selon la plainte, Duperier et Joseph ont sollicité des millions de dollars auprès d’une quarantaine de personnes, dont des amis, des membres de leur famille et des fidèles de leur église. Ils ont également amassé plus d’un million de dollars dans le cadre du programme fédéral de protection des salaires et de prêts de la Small Business Administration qui n’ont pas été utilisés aux fins prévues.
Le bureau du secrétaire d’État indique que le couple a fait des « déclarations farfelues » à des investisseurs potentiels, affirmant qu’ils avaient découvert une méthode permettant de réaliser des bénéfices en négociant des options sur les marchés baissiers et haussiers, alors qu’aucun d’entre eux n’avait d’expérience ou de formation officielle en matière d’investissement. Au lieu de cela, ils auraient essayé de se former au trading en utilisant des vidéos YouTube et d’autres sources en ligne.
Selon la plainte, Duperier et Joseph ont vendu à des investisseurs des billets à ordre non enregistrés promettant des taux d’intérêt annuels de 60 %, payés mensuellement. L’argent récolté par la vente des billets à ordre non enregistrés était censé être utilisé pour financer leurs projets commerciaux, notamment une société de courtage, une société de gestion immobilière et une société de conseil en médias sociaux.
En réalité, selon les enquêteurs, ils ont utilisé ces sociétés pour escroquer le gouvernement fédéral de 1,5 million de dollars de fonds liés à la pandémie et de prêts SBA d’origine fédérale, qu’ils ont utilisés pour payer des investisseurs, rembourser des dettes personnelles et acheter des biens personnels et des biens immobiliers.
Duperier et Joseph auraient utilisé les fonds des investisseurs et des contribuables pour effectuer des paiements d’intérêts afin de dissimuler leur stratagème, mais ils ont également utilisé cet argent pour financer leur propre style de vie. Ils ont notamment refinancé des prêts hypothécaires existants, acheté des biens immobiliers et des voitures coûteuses et payé des dépenses personnelles générales.
« Duperier et Joseph ont utilisé les fonds des investisseurs pour acheter ou rembourser des prêts pour plusieurs voitures de luxe de l’année récente, notamment des Tesla Models X et S, une Mercedes Benz Classe S et une Infiniti QX30 », indique la plainte.
La plainte déposée lundi vise à obtenir une ordonnance imposant une amende à Duperier et Joseph et les obligeant à dédommager leurs investisseurs. La Division des valeurs mobilières du Secrétaire d’État demande également une ordonnance temporaire immédiate de cessation et d’abstention.