Alors que le procès relatif à la gestion des fonds de Pétro-Caribe est bloqué dans l’engrenage judiciaire mis en place par le régime PHTK et ses alliés locaux et internationaux en Haïti, les affaires judiciaires relatives au dossier des fonds collectés dans la Diaspora (Dossier $1.50/5¢) par ce même régime PHTK continuent et prennent différentes formes aux États-Unis
En effet ,elles sont connues sont le nom « Affaire Célestin/Martelly et Alliés « , un recours collectif engagé par des membres de la Diaspora aux États-Unis par devant le tribunal du District Est de New York depuis décembre 2018 . Elles sont dévoilées également dans le cadre d’un procès initié par la compagnie de Denis O’Brien contre une entreprise américaine pour fraude depuis février 2015 dans l’État de l’Oregon (Digicel/UPM).
Mais il s’agit dans tous les cas , selon plus d’uns , de stratagème ou de complot pour faire main basse sur l’argent du peuple haïtien et/ou de sa diaspora , impliquant toujours des hommes et femmes duvrégime PHTK ou ses alliés.
Dans le cas du procès Digicel-Haïti/UPM, le juge a émis une dernière ordonnance avant le début du procès le 14 novembre devant jury sur deux chefs d’accusations de fraude par dissimulation active.
Comme promis , nous partageons avec nos lecteurs une traduction Google de l’essentiel de cette ordonnance émise le 28 octobre 2022 qui a décidé des lignes directrices et de la conduite à tenir par les différents acteurs dudit procès au cours de l’audience.
Jeudi 3 novembre 2022 ((rezonodwes.com))–
Le 18 janvier 2022, la Cour a accueilli en partie et rejeté en partie les requêtes reconventionnelles des parties en jugement sommaire. ECF 294. Entre autres choses, la Cour a bifurqué et toutes les demandes reconventionnelles présentées par le défendeur UPM Technology, Inc. (UPM) contre le demandeur Unigestion Holding, S.A., faisant affaire sous le nom de Digicel-Haïti, Inc. (Digicel-Haïti) sont restées.
La Cour a également rejeté les allégations de fraude de Digicel-Haïti par fausses déclarations affirmatives, demi-vérités ou omissions, ne laissant pour le procès qu’une seule plainte (avec deux chefs d’accusation), alléguant une fraude par dissimulation active, en violation de la common law de l’Oregon.
La Cour a statué que cette réclamation pouvait faire l’objet d’un procès contre UPM et son fondateur et PDG, Duy Bruce Tran.
Le 4 octobre 2022, la Cour a accueilli la requête de Digicel-Haïti visant à suspendre les demandes reconventionnelles d’UPM en attendant la résolution des problèmes par la Commission fédérale des communications (FCC). ECF 442.
La Cour a prévu un procès devant jury sur les deux chefs d’accusation de fraude par dissimulation active de Digicel-Haïti qui commencera le 14 novembre 2022.
La Cour est maintenant saisie des requêtes in limine des parties, ainsi que d’autres questions et objections en matière de preuve. Dans cet avis et ordonnance, la Cour résout bon nombre des requêtes et objections des parties. Toute requête ou objection non expressément résolue ci-dessous est réservée pour procès ou ordonnance séparée.
Aux fins de résoudre ces questions préalables au procès, la Cour note qu’elle avait précédemment conclu dans sa décision en référé (ECF 294) que Digicel-Haïti n’avait pas démontré un véritable différend pour le procès quant à savoir si UPM avait fait à Digicel-Haïti des fausses déclarations affirmatives, des demi-vérités ou des omissions alors qu’il était tenu de les divulguer, et si UPM a « cloné » des cartes SIM.
La seule question qui reste à trancher est de savoir si le logiciel de simulation du comportement humain (HBS) à été utilisé dans le but de dissimuler activement le fait que les appels acheminés par UPM depuis les États-Unis vers le réseau de Digicel-Haïti en Haïti n’étaient pas passés par des abonnés individuels qui étaient clients de Digicel-Haïti, et, le cas échéant , si cette fraude par dissimulation active a causé un préjudice à Digicel-Haïti et, si oui, de quel montant.
I.CONTEXTE
Digicel-Haïti possède et exploite un réseau de télécommunications sans fil en Haïti. UPM est une société de télécommunications basée à Hillsboro, Oregon. En général, il est plus coûteux de passer un appel international des États-Unis vers Haïti que de passer un appel local en Haïti, même lorsque les deux appels se terminent (ou se terminent) avec un client en Haïti sur le réseau sans fil de Digicel-Haïti. Digicel-Haïti facture au moins 0,23 $ (23 cents) par minute pour les appels internationaux des États-Unis vers Haïti et environ 0,09 $ (9 cents) par minute pour les appels locaux en Haïti. Dans l’industrie des télécommunications, passer un appel téléphonique est également appelé »terminer » un appel.
Le demandeur (Digicel) allègue qu’UPM a mis fin aux appels internationaux sur le réseau de Digicel-Haïti sans payer le tarif de Digicel-Haïti pour la terminaison des appels internationaux. Digicel-Haïti allègue qu’UPM a accompli cela en dissimulant frauduleusement ses activités, comme expliqué plus en détail ci-dessous.
Digicel-Haïti allègue deux manières différentes par lesquelles UPM a contourné les prix internationaux de Digicel-Haïti. Digicel-Haïti appelle ces deux méthodes «contournement traditionnel » et « contournement Roam Like You Are Home » ou « contournement RLYH ». UPM utilise les étiquettes « contournement dans le pays » pour le premier moyen et simplement « service Roam Like You Are Home » ou simplement « RLYH » pour le second moyen.
Pour les deux méthodes, Digicel-Haïti allègue qu’UPM a utilisé une combinaison de la technologie des télécommunications et Internet pour « contourner » le tarif international de Digicel-Haïti. UPM aurait fait cela en acquérant les cartes SIM de Digicel-Haïti, qui sont de petites puces informatiques souvent insérées dans les téléphones portables qui permettent à un appareil cellulaire d’accéder à un réseau cellulaire. Par exemple, si un téléphone a une carte SIM Digicel-Haïti, alors le réseau cellulaire Digicel-Haïti pourrait reconnaître ce téléphone et cette carte comme valides et lui donner accès au réseau sans fil de Digicel-Haïti en Haïti.
UPM a utilisé des cartes SIM prépayées Digicel-Haïti pour accéder à son réseau sans fil. Cela signifie que les appels d’UPM ne transiteraient vers Haïti que si le compte de la carte SIM avait suffisamment d’argent pour passer l’appel. Lorsque l’argent d’un compte était épuisé, un appel pouvait se déconnecter, même si la carte SIM était valide.
Lorsqu’un appel provient des États-Unis et se termine en Haïti via le réseau de Digicel-Haïti, il passe généralement par l’un des deux « commutateurs internationaux » de Digicel-Haïti situé aux États-Unis.
Ces commutateurs permettent à Digicel-Haïti de reconnaître qu’un appel international arrive et de facturer 0,23 $ par minute pour ces appels. Pour le contournement traditionnel ou dans le pays, UPM a organisé les appels en provenance des États-Unis pour éviter les commutateurs internationaux de Digicel-Haïti. Au lieu de cela, UPM a utilisé des serveurs informatiques dans l’Oregon qui connectaient les appels via Internet aux appareils Gateway d’UPM en Haïti. Cette utilisation d’Internet est parfois appelée « Voice over Internet Protocol » ou VoIP. Lorsque UPM envoie un appel vers Haïti via Internet, l’appel arrive en Haïti sur un appareil appelé « Passerelle ».
Les passerelles sont similaires aux radios sans fil. Ils transmettent les appels reçus en Haïti sur Internet depuis les serveurs d’UPM aux États-Unis directement vers le réseau cellulaire local de Digicel-Haïti. Les passerelles peuvent passer plusieurs appels en même temps.
Parce qu’UPM a utilisé ces passerelles plutôt que les commutateurs internationaux de Digicel-Haïti, Digicel-Haïti n’a pas facturé à UPM le tarif international de 23 cents par minute. Au lieu de cela, Digicel-Haïti a enregistré ces types d’appels envoyés par UPM comme des appels locaux effectués entièrement avec Haïti et leur a facturé le tarif local d’environ 9 cents par minute.
RLYH, ou dérivation RLYH, est différente de la dérivation traditionnelle ou dans le pays. RLYH est un programme de rabais spécial. En payant une cotisation, les abonnés au programme RLYH peuvent passer des appels vers Haïti depuis les États-Unis sans payer les tarifs internationaux et d’itinérance.
Au lieu de cela, ces clients peuvent passer des appels vers Haïti au tarif local à la minute. Digicel-Haïti soutient que RLYH est offert aux clients en Haïti.
UPM soutient que RLYH est offert à toute personne possédant une carte SIM Digicel-Haïti, que ce soit en Haïti ou aux États-Unis. Digicel-Haïti allègue qu’UPM a obtenu les cartes SIM de Digicel-Haïti et inscrit certaines de ces cartes dans le programme RLYH de Digicel-Haïti.
UPM a ensuite utilisé ses serveurs informatiques pour connecter les appels internationaux des États-Unis aux partenaires d’itinérance de Digicel-Haïti aux États-Unis. Les partenaires d’itinérance de Digicel-Haïti aux États-Unis sont des opérateurs de télécommunications américains qui fournissent des services de communication dans ce pays. Avec RLYH, les partenaires d’itinérance de Digicel-Haïti aux États-Unis ont payé à Digicel-Haïti le tarif de terminaison internationale de 23 cents par minute pour chaque RLYH appel, tandis qu’UPM était facturé 9 cents par minute pour de tels appels. Pour RLYH, UPM soutient qu’il a utilisé des radios Gateway aux États-Unis, plutôt que des radios Gateway en Haïti.
Digicel-Haïti a cherché à empêcher des entreprises comme UPM de s’engager à la fois dans le contournement traditionnel et le contournement RLYH en Haïti. Lorsque Digicel-Haïti croyait qu’une de ses cartes SIM était utilisée de l’une ou l’autre de ces façons, Digicel-Haïti désactivait cette carte afin qu’elle ne puisse plus être utilisée pour passer des appels. UPM soutient qu’après que Digicel-Haïti aurait désactivé une carte SIM qu’elle croyait être utilisée pour le contournement, Digicel-Haïti conserverait généralement tout l’argent restant sur le compte de cette carte SIM.
Plus pertinent pour l’allégation de fraude par dissimulation active de Digicel-Haïti, Digicel-Haïti allègue qu’UPM a utilisé un logiciel informatique spécial, parfois appelé « Human Behavior ».
Logiciel de simulation » (ou logiciel HBS), lors de la passation d’appels depuis les États-Unis vers Haïti. Selon Digicel-Haïti, le logiciel HBS a permis à UPM d’imiter la façon dont de vrais êtres humains passent des appels.
Apparemment, ce logiciel contrôlerait quand chaque carte SIM serait utilisée pour passer un appel, combien de temps il est resté sur les appels, combien de fois il a passé un appel et des facteurs similaires. Digicel-Haïti allègue qu’UPM a utilisé ce logiciel HBS pour essayer d’éviter les efforts de Digicel-Haïti pour détecter et désactiver les cartes SIM utilisées par UPM. En d’autres termes, Digicel-Haïti allègue qu’UPM a utilisé un logiciel de simulation du comportement humain pour commettre une fraude en dissimulant activement ou en cachant le contournement d’UPM et les activités RLYH de Digicel-Haïti.
La Cour a déjà statué que le contournement, en soi, n’est pas une fraude en vertu de la loi de l’Oregon. Ainsi, les seules questions de fraude alléguée dans ce procès sont :
(1) si les défendeurs UPM et M. Tran ont activement dissimulé leurs activités à Digicel-Haïti en utilisant un logiciel de simulation du comportement humain ;
(2) si tel est le cas, si l’utilisation par UPM du logiciel HBS a causé un préjudice à Digicel-Haïti ; et
(3) si c’est le cas, quelle est une estimation raisonnable de ce préjudice, sans spéculer.
Plus précisément, la première question est de savoir si UPM et M. Tran ont utilisé un logiciel de simulation du comportement humain pour imiter les modèles d’appelants humains individuels afin de dissimuler le fait qu’ils étaient une entreprise utilisant plusieurs cartes SIM et mettant fin à plusieurs appels sur le réseau de Digicel-Haïti.
UPM et M. Tran nient avoir utilisé HBS, et Digicel-Haïti allègue qu’ils l’ont fait.
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