Dimanche 31 juillet 2022 ((rezonodwes.com))–
L’Ex-Président Joseph Michel Martelly , le chef du régime »bandi legal », est rentré en Haïti, ce 28 juillet 2022 ,pour la SumFest , en quête d’images fortes susceptibles d’effacer ou de faire oublier ses déconvenues artistiques au Canada en France et aux États-Unis.
Le même jour, le tribunal de New York, dans une sommation, a informé MoneyGram, l’une des plus grandes entreprises de transfert d’argent des États-Unis, qu’une plainte a été déposée contre elle par des membres de la Diaspora haïtienne aux États-Unis pour fraude en complicité avec le chef du régime « Têt Kale » en Haïti.
Dans les 21 jours suivant la signification de cette convocation (sans compter le jour de la réception de la plainte) , les avocats de MoneyGram devront signifier à ceux des plaignants une réponse à la plainte ou une requête en vertu de la règle 12 des règles fédérales de procédure civile.
Dans cette plainte , MoneyGram (MGI), au même titre que Western Union, CAM et Unitransfer USA, Inc, est accusée, par l’intermédiaire de ses cadres supérieurs, d’avoir encouragé et promu la collecte frauduleuse des frais de 1,50 USD perçus illégalement auprès des citoyens et des résidents des États-Unis.
En particulier la plainte allègue les faits suivants :
- MGI, soit par l’intermédiaire de ses propriétaires et/ou de cadres supérieurs, comme les autres opérateurs de transfert d’argent, a rencontré les autres défendeurs et s’est concerté le vendredi 27 mai 2011 et le mardi 31 mai 2011 pour affiner leur accord de fixation de prix anticoncurrentiel.
- Sur information et conviction, les parties ont convenu d’augmenter illégalement les frais de transfert de 1,50 USD.
- MGI, bien que partie aux réunions d’ententes tarifaires anticoncurrentielles, s’est abstenue de participer au dispositif pendant plus de dix (10) années.
- MGI, répondant à une lettre s’enquérant de son incapacité à participer au programme, a écrit qu'[il] absorbe entièrement les frais de la Banque centrale en tant que coût de faire des affaires en Haïti, soyez assuré que MoneyGram se conforme à toutes les lois et réglementations applicables dans le États-Unis et Haïti.
- La position de MGI a changé après la décision du 31 mars 2022 rendue par le tribunal de district rejetant les réclamations des demandeurs en vertu de la loi antitrust et de la loi de l’État.
- MGI a commencé à percevoir les 1,50 $ collectés illégalement en octobre 2020, affirmant qu’il ne pouvait plus absorber les frais de la banque centrale.
- MGI applique le même modus operandi que Western Union, CAM et Unitransfer USA, Inc. en ajoutant les frais de 1,50 USD collectés illégalement au montant total envoyé par les expéditeurs.
- Sur information et conviction, MGI savait que les frais supplémentaires facturés pour transférer de l’argent vers et depuis Haïti constituaient une violation de la loi Sherman et des lois antitrust des États où ils opèrent, notamment New York, la Floride, la Californie et d’autres États.
- Le reçu de MGI montre que le montant à payer exclut les 1,50 USD qui sont inclus dans le montant global collecté auprès de l’expéditeur.
- MGI décrit les 1,50 USD perçus illégalement sur les transferts d’argent comme d’autres taxes estimées. Les 1,50 USD sont inclus dans l’argent envoyé.
- MGI n’offre pas aux consommateurs le choix d’ajouter les 1,50 $ US collectés illégalement au montant total remis ou déduit de la somme totale d’argent transférée.
- Sur information et conviction, MGI programme simplement son système informatique pour inclure les 1,50 $ dans le montant global remis.
- MGI n’informe pas ses consommateurs de la véritable nature des frais supplémentaires et, agissant conformément à l’entente anticoncurrentielle, insère une ligne sur ses reçus juste en dessous du montant à payer qui se lit : Le bénéficiaire peut recevoir moins en raison des frais facturés par le banque bénéficiaire et impôts étrangers.
- Sur la base d’informations et de convictions, MGI tire un avantage du stratagème en conservant une partie des 1,50 $ US collectés illégalement qu’elle facture aux consommateurs pour envoyer de l’argent en Haïti.
- MGI, tout comme Western Union, CAM et Unitransfer U.S.A. Inc., est soumise à la règle de remise (EFTA)8, car elle fournit des transferts de fonds aux consommateurs dans le cours normal de ses activités et, à ce titre, est tenue de rendre des rapports publics détaillant le montant des fonds collectés et remis.
- MGI, tout comme Western Union, CAM et Unitransfer U.S.A. Inc., bien qu’étant tenus par les lois en vigueur, a échoué et continue de ne pas fournir de rapports publics.
- La déclaration publiée par MGI concernant son incapacité à continuer d’absorber les frais bancaires est fausse et est conçue pour garder les consommateurs dans l’ignorance quant à la véritable nature des 1,50 USD collectés tandis que MGI perçoit les frais pour leur propre bénéfice.
- MGI, par ses actions ou ses inactions, ses omissions et/ou ses actes et conduites manifestes, avait l’intention d’induire en erreur les consommateurs aux États-Unis en leur faisant croire que le montant de 1,50 USD perçu illégalement est une taxe légale.
Les accusations qui pèsent sur Joseph Michel Martelly dans cette affaire
Selon les termes de la 3ème plainte modifiée déposée par les avocats de la Diaspora, l’accusé Martelly, de son propre aveu, aurait conclu des accords de fixation des prix sur les services de transfert d’argent et de télécommunication bien avant son entrée en fonction en tant que président.
Cette nouvelle plainte dont le dépôt à été autorisé par le tribunal indique Les points suivants :
- Les déclarations de l’accusé Martelly révèlent que les accusés ont conspiré pour fixer les prix des services de transfert d’argent et de télécommunication avant qu’il ne prenne ses fonctions de président.
- Selon l’accusé Martelly, même si les accords de fixation des prix étaient un fait accompli, les co-conspirateurs voulaient commencer à percevoir immédiatement le montant illégal augmenté, mais il devait attendre d’être entré en fonction pour mettre en place le mécanisme des stratagèmes.
- Le mécanisme de stratagèmes mis en place par l’accusé Martelly était un arrêté présidentiel et deux circulaires émises par la Banque centrale connue sous le nom de Banque de la République d’Haïti (BRH).
- Conformément à l’article 1 de l’arrêté présidentiel, le prix plancher pour tout appel international entrant est désormais fixé à 0,23 dollar EU la minute.
- Selon l’article 2 de ladite ordonnance, 0,05 $ US sur 0,23 $ US doivent être remis au gouvernement d’Haïti par les opérateurs téléphoniques par l’intermédiaire de sa branche de réglementation des télécommunications CONATEL.
- Selon l’article 3, le but de la collecte des 0,05 $ US est d’aider l’agence gouvernementale CONATEL à lutter contre la fraude téléphonique.
- L’arrêté présidentiel est l’instrument que l’accusé Martelly et les entreprises de télécommunications utilisent pour justifier leur accord de fixation des prix.
- Malgré le langage clair et concis de l’arrêté présidentiel, les défendeurs présentent, promeuvent, commercialisent et annoncent néanmoins le prix illégalement élevé comme une taxe.
- En plus de l’arrêté présidentiel, les défendeurs, grâce à leurs efforts coordonnés, ont publié deux circulaires, les numéros 98 et 7, qui commémoraient leur accord arrangé pour fixer les prix des transferts d’argent effectués vers Haïti depuis les États-Unis et ailleurs.
- La circulaire 98 a été publiée le 20 mai 2011. Conformément à ses termes, des frais de test, de –certification, d’utilisation et d’inspection d’un montant de 1,50 USD s’appliqueront à chaque transaction pour les services de paiement et l’accès à divers points à travers le pays.
- Un montant de 1,50 USD s’appliquera à chaque transaction pour les services de paiement et l’accès à divers points à travers le pays.
- La circulaire 98 oblige les opérateurs de transfert de fonds à déposer auprès de la BRH une copie hebdomadaire et mensuelle certifiée des montants totaux déposés auprès de l’organisme de réglementation des territoires où ils sont autorisés à opérer en tant qu’opérateurs de transfert de fonds.
- Les citoyens et résidents des États-Unis envoient également de la nourriture via Caribbean Airmail, Inc. (ci-après CAM) et Unitransfer USA, Inc., par conséquent, la circulaire 98 oblige également la collecte de 1,50 USD sur les envois de fonds alimentaires.
- Après la rédaction et la publication de la circulaire 98, les défendeurs se sont rendus compte qu’il manquait un terme important à leur accord, à savoir : OÙ COLLECTONS-NOUS LES 1,50 USD ?
- En raison du terme manquant, les défendeurs se sont réunis à nouveau le vendredi 27 mai 2011 et le mardi 31 mai 2011 pour modifier la circulaire 98 afin d’y inclure : [l]es frais seront perçus à la source sur tout transfert d’argent envoyé et reçu (en espèces ou en genre) de l’étranger.
- La circulaire #7 a également établi les zones géographiques pour la collecte du 1,50 $US. Selon la circulaire, les 1,50 USD doivent être collectés uniquement auprès des habitants des États-Unis, du Canada, des îles Turques et Caïques et des Bahamas.
- Sur la base d’informations et de convictions, l’intention et le but de l’arrêté présidentiel et des circulaires sont de discriminer les personnes de zones géographiques particulières en leur facturant des frais supplémentaires illégaux sur les transferts d’argent ainsi que sur les appels téléphoniques vers et depuis Haïti sous le couvert d’une imposition légale. .
- Sur information et conviction, une fois que les défendeurs ont finalisé leur accord arrangé, ils se sont lancés dans une campagne pour publier, faire de la publicité, commercialiser, promouvoir par le biais de paroles et/ou effectuer des frais illégaux tels que des taxes prélevées pour financer l’éducation gratuite et obligatoire.
- Cette conduite anticoncurrentielle – programmes visant à fixer et à maintenir les prix, et autrement contrecarrer la concurrence – a provoqué un effet d’entraînement important, durable et finalement préjudiciable dans les communautés aux États-Unis qui doivent envoyer de l’argent et passer des appels téléphoniques en Haïti, ce qui est toujours en cours à ce jour. .
- Les stratagèmes ont été conçus et dirigés par des hauts fonctionnaires du gouvernement d’Haïti ainsi que des cadres aux plus hauts niveaux des sociétés défenderesses.
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