Pandora Papers en Amérique latine : trois chefs d’État actifs et 11 anciens présidents ont opéré dans des paradis fiscaux. Sebastián Piñera du Chili, Luis Abinader de la République dominicaine et Guillermo Lasso de l’Équateur figurent dans la nouvelle fuite de données. Parmi les anciens présidents de la région figurent les Colombiens Gaviria et Pastrana. Au Brésil, l’enquête a permis de retrouver les noms du ministre de l’économie et du gouverneur de la banque centrale
Trois présidents actuels et 11 présidents à la retraite, 90 politiciens aux échelons supérieurs du pouvoir, des congrégations religieuses entières, des artistes de renommée mondiale, des milliardaires et même le gouverneur d’une banque centrale ; en Amérique latine, une constellation de personnalités influentes a utilisé les paradis fiscaux au fil des ans.
Bien qu’ils habitent la région en proie à plus d’inégalités que partout ailleurs dans le monde, les membres de son élite ont utilisé un réseau de fiducies, de sociétés écrans et de dossiers commerciaux opaques dans des endroits tels que les îles Vierges britanniques et le Panama pour conserver une partie substantielle de leurs actifs. de l’examen public.
C’est une toile d’entreprise complexe et obscure que la publication des Pandora Papers mettra en lumière. Obtenue par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), la fuite de données est basée sur 11,9 millions de fichiers contenant le travail de 14 cabinets d’avocats offshore. Ce corpus d’informations a été revu et analysé par une équipe de 600 journalistes, avec la participation d’EL PAÍS et d’autres géants médiatiques tels que The Washington Post, The Guardian et la BBC ainsi que de nombreux sites médiatiques locaux.
Si les résultats de l’enquête ont un impact mondial, ils sont particulièrement bouleversants en Amérique latine, où environ 40 milliards de dollars sont détournés vers des paradis fiscaux chaque année. Comme cela sera publié dans les prochains jours par EL PAÍS et les autres médias participants, sur les 35 présidents ou anciens présidents qui apparaissent dans les documents, 14 sont originaires de cette région. La plupart sont conservateurs. Parmi eux, trois chefs d’État actifs, qui ont tous été de riches hommes d’affaires : le Chilien Sebastián Piñera, l’Équateur Guillermo Lasso et le Dominicain Luis Abinader. Onze anciens présidents émergent également, tels que César Gaviria et Andrés Pastrana de Colombie, Pedro Pablo Kuczynski du Pérou, Porfirio Lobo du Honduras, Horacio Cartes du Paraguay et Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli et Ernesto Pérez Balladares, tous du Panama.
Concernant le président chilien, dont les relations commerciales impliquaient des secteurs tels que les compagnies aériennes, la banque et l’immobilier, l’enquête menée par les médias chiliens CIPER et LaBot a révélé une activité particulièrement controversée parmi ses opérations offshore – à savoir, la vente du cuivre sensible à l’environnement. et la mine de fer Minera Dominga, dans les îles Vierges britanniques, avec l’homme d’affaires Carlos Alberto Délano, l’un de ses amis d’enfance.
En décembre 2010, alors que Piñera était dans la résidence présidentielle, La Moneda Palace, depuis seulement neuf mois, la famille présidentielle a vendu l’entreprise à Délano avec un acte signé au Chili pour 14 millions de dollars et un autre aux îles Vierges pour 138 millions de dollars. Le montant devait être payé en trois versements, avec une mise en garde : le dernier paiement était conditionnel à ce qu’il n’y ait pas de protection environnementale imposée sur la zone d’exploitation minière, comme l’exigeaient les groupes environnementaux.
La décision sur la viabilité de Minera Dominga a été laissée entre les mains du gouvernement Piñera, qui n’a pas promu la protection de l’environnement, de sorte que la troisième tranche a finalement été payée. Malgré le manque de transparence, le directeur des affaires commerciales de Piñera a déclaré, lorsqu’on lui a demandé, que le président n’avait pas géré ses propres entreprises depuis 12 ans ; qu’il n’avait pas été informé du processus de vente de Minera Dominga et que l’instruction judiciaire sur l’opération avait été clôturée.
Un autre président présenté dans les Pandora Papers est le dominicain Luis Abinader, dont la brillante carrière commerciale s’est déroulée dans le secteur hôtelier. Les documents le lient à deux sociétés au Panama, Littlecot Inc. et Padreso SA. Tous deux ont été créés avant son entrée en fonction et ont été utilisés pour gérer des actifs en République dominicaine. L’enquête du média local Noticias Sin met en évidence le fait que les actions de ces sociétés étaient initialement « payables au porteur », un instrument utilisé pour cacher le bénéficiaire effectif des sociétés.
Une réforme législative en 2018 a obligé la famille Abinader à s’enregistrer publiquement en tant que bénéficiaire effectif. En devenant président en 2020, Abinader a déclaré neuf sociétés offshore qu’il contrôlait via une fiducie. Lui et Piñera ont tous deux utilisé le cabinet d’avocats basé au Panama, OMC Group, le cabinet utilisé par la chanteuse colombienne Shakira pour au moins trois des sociétés offshore que le Trésor espagnol suit depuis des années.
Le troisième chef d’État actif qui figure aux documents obtenus par l’ICIJ est Guillermo Lasso, un millionnaire conservateur et ancien banquier qui a été élu président de l’Équateur l’année dernière. Selon les documents et l’enquête menée par le site de médias locaux El Universo, Lasso a fini par opérer par le biais de 14 sociétés offshore, la plupart au Panama, les fermant seulement après que l’ancien premier ministre équatorien de gauche Rafael Correa a promu une loi interdisant aux candidats d’être les bénéficiaires effectifs d’entreprises situées dans des paradis fiscaux.
